创业

USDT骗局复盘 (转载)

• 2021-11-24 22:05
• by 刘管家
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虽然被骗个几千几万看起来不是很多，但是对于工薪阶层来说还是很伤元气的。为了避免更多的小朋友被骗，我觉得还是要普及一下虚拟币的基本知识，知道的越多越有判断力。

个人感觉USDT这类的骗子骗的就是似懂非懂，但凡对方说出的名词或者术语正确之后，信任的第一步就达成了，看了几篇文章，还是总结一下（又从中发现了丢丢类似官媒勾结的内幕，哎）：

火币网和IDG两个平台来回交叉操作，我还把整个流程图画下来了，标记了每个环节的bug（手写的字有点丑，说到这真的打算练字了），具体可以看前两篇的操作记录。

首先要理清楚USDT的赚钱逻辑。

什么是USDT？

【定义】（以下来自网文）：

USDT是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。

泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度

USDT商家，就是买卖USDT币的一群人。

USDT币是当下币圈最为知名，使用率最高的稳定币。目前，USDT币每天的交易高达1666亿，流通速度快、流通数量大，因此也成为很多商家的赚钱的工具。

作为市场份额最大影响最广的稳定币，USDT不可能崩盘。 推崇币币交易的一个很重要的原因就是不牵扯法币，就可以把洗钱的链条在交易所内外斩断。不牵扯法币，就不会被牵扯以法币为由头的政府监管。

赚钱逻辑

【利润差价】

USDT币——换其他数字货币——换人民币

通常的操作方式，都是用人民币购买大量的USDT币，然后用USDT币，通过币币交易换成其他的数字货币，如比特币、以太币等等。

比特币换成钱，怎么做呢？

先把比特币通过币币交易换成USDT币，然后再通过法币交易，把USDT币卖出换成人民币。

当你要套现的时候，你把USDT卖给他们，他们会给你人民币。当你要买USDT的时候，他们又会卖你币，这样一来一回，自然就是差价的利润了。（只有法币账户可以交易，币币账户只能划转）

【搬砖套路】

全球存在的数字货币交易所有数百家。同样是USDT币，在每一个交易所的价格存在微小的差异，比如几分钱，几厘钱等等。USDT商家就在价格低的交易所买入USDT，在价格高的交易所卖出USDT，赚取其中的差价。这样无论熊市还是牛市，都能有所收益并且风险较低。这种风险较小的套利的操作，在币圈就被叫做搬砖。但USDT互相转账也需要缴纳一定的手续费。转账越多，手续费越高。所以，现在搬砖的方式也不是很吃香了。

这里涉及的风险，首先是低价买入并不一定可以高价卖出，考虑到USDT价格的轻微波动，万一买的价格比卖的价格要高，那就只能亏本了，非常不划算。其次就是账户存在洗钱风险

【其他套路】

• 每个稳定币里都埋伏着大户或者庄，他们会高位出贷

• 如果媒体突然选择做空USDT，从消息层面散布不利消息。但不能尽信，因为过去有庄家和媒体联合收割USDT的套路出现。 （这个消息就惊掉了我的下巴，媒体不应该是正直的且只说真话的存在吗？）

• 如果从盘面看大量的USDT涌入现货，造成了现货与期货快速拉升。市场恐慌情绪发酵之后，大家发现了套路，USDT迅速回归至正常值，又是一次不明所以的陪跑。

看到一句总结非常想献花：只要进了妓院，没有不嫖的，天下乌鸦一般黑。这个总结
“话糙理不糙“，天下没有白吃的午餐，想不通的时候要分析他背后真正的目的是什么？没事还是多疑点比较好，尤其是钱的方面。

谨记谨记！